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SAGRILAFT y Oficial de cumplimiento

Protege a tu empresa del lavado de activos

Una política de SAGRILAFT y el servicio mensual
de Compliance Officer te ayudarán a blindarte de este riesgo.

Lo que tienes que saber para empezar

Conceptos básicos a tener en cuenta
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¿Por qué crear
una SAS?

Ventajas de escogerla como
tu tipo de empresa

Evitarás multas por la Supersociedades de hasta 200 SMMLV.

Gracias a la debida diligencia no harás negocios con contrapartes involucradas en LA/FT.

Garantizamos la personalización del SAGRILAFT gracias a la etapa previa de entrevistas con todos los stakeholders internos.

Nos encargamos de notificar a la Supersociedades y a la UIAF cuando sea necesario.

Actualizamos la política según la evolución de tu negocio y el marco legal. También capacitamos contantemente a tus colaboradores.

Asi te acompañamos en este servicio

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Paso 1
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Paso 3
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Contexto del cliente

Se llevarán a cabo una serie de entrevistas con los líderes de área que indique el cliente, con el objetivo de entender el negocio y los riesgos que deben ser mitigados.

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Elaboración de política y controles

Se redactará el SAGRILAFT con metodologías claras de identificación de riesgos inherentes y residuales, así como se diseñarán los formatos y controles para mitigar dichos riesgos en la operación del día a día.

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Cierre

Se aprueba la política mediante el acta del órgano corporativo correspondiente, acompañado del cabo el nombramiento del oficial de cumplimiento y su registro en el SIREL y Supersociedades. Finalmente se lleva a cabo una capacitación a todos los colaboradores.

Si el cliente lo desea, podemos ofrecer el servicio de Oficial de Cumplimiento mensual.

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¿Por qué elegirnos para crear tu SAGRILAFT?

  1. Hacemos todos nuestros procesos de manera virtual optimizando así los tiempos de entrega.

  2. Te asignamos un abogado certificado para ser Oficial de Cumplimiento y con amplia experiencia construyendo y operando sistemas de compliance.

  3. Somos también una startup y conocemos las necesidades de cada industria y los retos que tiene el ecosistema actual.
  1. Muchas firmas tienen procesos presenciales que limitan la agilidad para la prestación de sus servicios.

  2. La firma tradicional no siempre tiene un abogado por cada especialidad.

  3. Al ser firmas tradicionales, estan orientados a empresas tradicionales que no tienen los mismos retos que las innovadoras.

Algunas
experiencias
trabajando con
nosotros

Su modelo de asesoría legal online, nos ha servido para superar nuestros retos legales con servicios de alta calidad y a precios justos. Hemos trabajado con ellos en temas de gobierno corporativo, negociación de contratos y ahora nos acompañan mensualmente con su Pack Pyme.

Teddy Carrascal

CEO & Co-Founder Zoom Experience

Su modelo de asesoría legal online, nos ha servido para superar nuestros retos legales con servicios de alta calidad y a precios justos. Hemos trabajado con ellos en temas de gobierno corporativo, negociación de contratos y ahora nos acompañan mensualmente con su Pack Pyme.

Teddy Carrascal

CEO & Co-Founder Zoom Experience

Si la SAS no es tu tipo de sociedad

Negocios con criptoactivos

Aún cuando no cumplas con los requisitos legales para estar obligado, es altamente recomendable que cuentes con un SAGRILAFT para protegerte del lavado de activos y tener acceso a la banca.

Altos ingresos

Si tienes ingresos superiores

a 40.000 SMMLV y eres vigilado

por la Superintendencia de sociedades

estás obligado a tener SAGRILAFT.

Sectores de riesgo

Si ofreces servicios jurídicos, inmobiliarios, contables, de cobranza o de construcción y además, tienes más de 30.000 SMMLV en ingresos estás obligado a tener SAGRILAFT.

Si la SAS no es tu
tipo de sociedad

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