SAGRILAFT Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Una política de SAGRILAFT y el servicio mensual de Compliance Officer te ayudarán a blindarte de este riesgo.
QUÉ INCLUYE.
Redactamos la política SAGRILAFT personalizada a tu empresa. También prestamos el servicio mensual de Compliance Officer: mantener actualizado el SAGRILAFT, ejecutar debida diligencia con contrapartes, capacitar colaboradores, reportar a la UIAF y más.
VENTAJAS DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE BIEN CONSTRUIDO.
Multas
Evitas multas de la Supersociedades de hasta 200 SMMLV.
Gestión de riesgos
Debida diligencia para no hacer negocios con contrapartes en LA/FT.
Personalización
SAGRILAFT a tu medida con entrevistas previas a stakeholders.
Reportes
Notificamos a Supersociedades y a la UIAF cuando sea necesario.
Capacitación y actualización
Actualizamos según evolución del negocio y marco legal.
ASÍ TE ACOMPAÑAMOS.
Contexto del cliente
Entrevistas con líderes de área para entender el negocio y los riesgos.
Elaboración de política y controles
Redactamos SAGRILAFT, formatos y controles para mitigar riesgos.
Cierre
Aprobación de política, nombramiento del Oficial de Cumplimiento y capacitación.
¿POR QUÉ ELEGIR ABOGADOS DE PHYLO PARA TU SISTEMA SAGRILAFT?
Phylo Legal
- Procesos 100% virtuales para diagnóstico, implementación y reportes a la UIAF.
- Te asignamos un abogado especialista en compliance y prevención de LA/FT.
- Somos una startup y diseñamos SAGRILAFTs ejecutables, no manuales de escritorio.
Firmas tradicionales
- Entregan políticas SAGRILAFT genéricas y voluminosas que nadie ejecuta.
- No siempre acompañan la operación del Oficial de Cumplimiento en el día a día.
- Están pensadas para grandes empresas, no para startups con recursos ajustados.